蘇 泊 爾：關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知
股票代碼： 002032 股票簡稱：蘇泊爾 公告編號： 2017-027
浙江蘇泊爾股份有限公司
關於召開201 7年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據浙江蘇泊爾股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“蘇泊爾”）第六屆董事會第二次會議決議，公司決定於2017年9月21 日召開公司2017年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：
一、 召集會議基本情況
1、 召集人：公司董事會
2、會議召開時間： 2017年9月21 日下午13： 00開始
3、網絡投票時間： 2017年9月20日至2017年9月21 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2017年9月 21 日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2017年9月20日下午3:00至2017年9月21 日下午3:00的任意時間。
4、會議地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層會議室
5、 會議投票方式：現場投票和網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、 網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、出席對象：
(1)截至2017年9月 14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。上述本公司股東均有權以本通知公佈的方式出席股東大會，並可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或者在網絡投票時間參加網絡投票；
(2)本公司董事、監事和高級管理人員 ；
(3)本公司聘請的律師、董事會邀請的其他嘉賓。
二、 會議審議事項
1、 審議 《關於公司 以回購社會公眾股方式實施限制性股票激勵計劃的議案》
具體內容詳見2017年8月31 日披露於 《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的相關公告。
本次股東大會議案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施，另根據《股東大會議事規則》、《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5% 以上股份的股東以外的其他股東）。
三、 提案編碼
備註
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案 √
1.00 《關於公司 以回購社會公眾股方式實施限制性股票激勵計劃的 √
議案》
四、 現場會議登記方法
1、自然人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股證明辦理登記手續；委托代理人憑本人身份證、授權委托書（原件）、委托人身份證、委托人證券賬戶卡及持股證明辦理登記手續。
2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、 本人身份證、證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應出示單位營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股證明辦理登記手續。
3、異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年9月 18 日下午5： 00 點之前送達或傳真到公司），不接受電話登記。
4、登記時間： 2017年9月 18 日上午8： 30－11： 30，下午1： 30－5： 00。
5、登記地點：浙江省杭州市濱江區江暉路1772號蘇泊爾大廈19層證券部。
五、 參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，網絡投票包括交易系統投票和互聯網投票，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、 其他事項
1、 聯系方式
聯系人：葉繼德 方琳
電 話： 0571- 8685 8778 傳 真： 0571- 8685 8678
地 址： 浙江省杭州市濱江區江暉路 1772 號蘇泊爾大廈 19 層
郵 編： 310051
2、 與會股東食宿及交通費用 自理。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：授權委托書樣本
浙江蘇泊爾股份有限公司董事會
二〇一七年八月三十一 日附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1.投票代碼與投票簡稱： 投票代碼為“362032”，投票簡稱為“蘇泊投票”。
2.議案設置及意見表決
(1)議案設置
表1 股東大會議案對應 “議案編碼” 一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總議案 除累積投票議案外的所有議案 100
議案1 《關於公司 以回購社會公眾股方式實施限制性股票激勵計劃的議案》 1.00
(2)填報表決意見或選舉票數
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個議案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
(3)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。 在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、切割蛋糕機通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間： 2017年9月21 日的交易時間，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年9月20日（現場股東大會召開前一日）下午3： 00，結束時間為2017年9月21 日（現場股東大會結束當日）下午3： 00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書” 或 “深交所投資者服務密碼”。 具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 托 書
致： 浙江蘇泊爾股份有限公司
茲委托___ _____先生（女士）代表本人/本大型攪拌機單位出席浙江蘇泊爾股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均為本人/本單位承擔。 （說明：請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”“反對”“棄權”都不打“√”視為棄權，“同意”“反對”“棄權”同時在兩個或以上選擇中打“√”視為廢票處理）
序號 議案名稱 ?a href="http://www.allchamp.com.tw/">米香成型機?反對 棄權 回避
1. 《關於公司 以回購社會公眾股方式實施限制性股票激勵計劃 的議案》 委托人簽字：
委托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
（註：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）
近期的平均成本為39.92元，股價在成本下方運行。空頭行情中，並且有加速下跌的趨勢。該股資金方面呈流出狀態，投資者請謹慎投資。該公司運營狀況尚可，多數機構認為該股長期投資價值較高，投資者可加強關註。
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